沈陽機(jī)床股份有限公司二○一三年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
　　
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　
　?。ㄒ唬?huì)議召開情況
　　
　　1、召開時(shí)間：2013年9月30日上午10:00
　　
　　2、召開地點(diǎn)：公司主樓V1-02會(huì)議室
　　
　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　
　　4、召集人：公司董事會(huì)
　　
　　5、主持人：關(guān)錫友董事長(zhǎng)
　　
　　6、本次大會(huì)的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定
　　
　?。ǘ?huì)議出席情況
　　
　　沈陽機(jī)床股份有限公司二〇一三年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東*委托代表共3名，代表股份254,358,830股，占公司總股本的33.23%。公司部分董事、監(jiān)事及管理人員出席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
　　
　　二、提案審議和表決情況
　　
　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式。
　　
　?。ǘ?huì)議審議議案情況審議通過了《關(guān)于公司與部分供應(yīng)商簽署<債務(wù)豁免協(xié)議>的議案》。表決結(jié)果：同意254,358,830股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
　　
　　三、律師出具的法律意見此次股東大會(huì)由遼寧宏茂律師事務(wù)所指派張俊、李瑞律師進(jìn)行了見證。見證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效，并出具了《遼寧宏茂律師事務(wù)所關(guān)于沈陽機(jī)床股份有限公司二〇一三年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
　　
　　上述議案內(nèi)容詳見2013年9月14日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的公司第6屆董事會(huì)第26次會(huì)議決議公告。
　　
　　四、備查文件《法律意見書》特此公告。
　　
　　                                                                                                    沈陽機(jī)床股份有限公司
                                                                                                                 
                                                                                                                                      董事會(huì)
                                                                            
                                                                                                             二〇一三年九月三十日